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Hilo: Que hacemos si compramos un reloj de mas de 3000 pavos con la nueva ley del Gobierno? - Foro General

  1. #61
    JVMATEU está desconectado Forer@
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    Se están mezclando dos normativas, una la que regula la Ley de blanqueo de capitales, que en definitiva regula los movimientos de efectivo, y establece que las entidades financieras deberán identificar a las personas que realizan ingresos o retiradas de efectivo de más de
    1.000,00 Euros, anteriormente era de 3.000, 00Euros (mediante fotocopia del DNI), está normativa está en vigor desde el mes de Octubre del 2.010. La normativa no es muy clarificadora por tanto hay entidades financieras que lo aplican desde Octubre, por ejemplo las Cajas Rurales, y otras nó.

    La otra normativa es la que regula todas las operaciones de más de 3005,06 Euros. Todas las empresas, tanto personas físicas excepto los contribuyentes que tributan a "módulos" como las jurídicas están obligadas a informar a la AEAT, mediante el modelo 347, todas las operaciones que en su conjunto, durante un ejercicio, hayan superado los 3.005,06 Euros, independientemente que seya pagado en efectivo, talón o tarjeta de crédito.
    Un ejemplo si JUAN RODRIGUEZ compra en la misma joyeria tres relojes de 1.005,00 Euros cada uno en una año, total 3.015,00 Euros la empresa (joyeria) informará a la AEAT, que JUAN RODRIGUEZ ha comprado esa cantidad de dinero en ese ejercicio.

  2. #62
    Avatar de Explorer II
    Explorer II está desconectado Club de los 2000
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    Cita Iniciado por alcubano1 Ver mensaje
    compraventa de relojes quizás? sin IVA, sin garantía,...
    no hablo de los mercantes que supongo que harán sus facturas, con iva, con un año de garantía al menos en el caso de piezas de 2º mano, hablo de foreros muy activos en el foro de compraventa, al final de podría decir que están realizando una actividad económica sin alta en IAE, sin IVA, etc. vamos EMHO
    supongo que si hay algún fiscalista por ahi nos podría dar luz
    La venta entre particulares está exenta. Ni IVA, ni garantias, ni p...s en vinagre...

    Un particular puede comprar y vender un reloj ó 27, eso no hace que deje de ser particular. Es la actividad profesional y el ánimo de lucro lo que convertirán a un particular en un profesional.

    Creo que estamos cayendo en un alarmismo injustificado... Esta ley tiene como fin controlar el blanqueo de capitales. No pedir explicaciones de porqué alguien se compra un reloj...

    Alguien puede imaginarse cuántas transferencias entre particulares pueden llegar a hacerse en España por importe superior a 10.000€ (ya no digo 3.000€ sino 10.000€)? MILES... Es que alguien va a ponerse a rastrearlas e investigar el fin de esos movimientos? NO. Claro está, salvo que pertenezcas a una mafia rusa afincada en Marbella, tengas matriculados siete Ferraris, y muevas cada semana millones de euros... Esos sí deberian tomar precauciones y hacer los ingresos en ventanilla de 990€ en 990€...

    A mi no me importa que Hacienda me pida mis datos por ordenar un pago; no tengo nada que esconder. Y por otro lado, sé que haciendolo le está tocando los coj... al que se dedica a traficar con lo que no debe.

    Saludos.


    Ex.II
    Última edición por Explorer II; 02-feb-2011 a las 18:41
    +43 Bonus!!!

  3. #63
    Avatar de rominox
    rominox está desconectado Milpostista
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    van a sacar dinero hasta debajo de las piedras

  4. #64
    RAFI GREGORI está desconectado Forer@ Senior
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    bravoooo!!!!!!!!!!!!!!!

  5. #65
    Avatar de turko1979
    turko1979 está desconectado Quasi-forer@
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    Cita Iniciado por alcubano1 Ver mensaje
    compraventa de relojes quizás? sin IVA, sin garantía,...
    no hablo de los mercantes que supongo que harán sus facturas, con iva, con un año de garantía al menos en el caso de piezas de 2º mano, hablo de foreros muy activos en el foro de compraventa, al final de podría decir que están realizando una actividad económica sin alta en IAE, sin IVA, etc. vamos EMHO
    supongo que si hay algún fiscalista por ahi nos podría dar luz
    ya te han respondido

    no hay nada que temer, vemos monstruos donde no los hay

  6. #66
    Avatar de pestino
    pestino está desconectado Milpostista
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    ¿Qué tiene de malo?, me parece perfecto que tengan información de los ingresos importantes en efectivo, hay mucho bribón suelto y es normal que se intente acotar su dinámica. El espíritu de esta normativa no tiene nada que ver con las transferencias internas del pais de gente honesta y menos si alguien hace una transferencia para comprar un reloj. El honrado trabajador puede hacer con su dinero lo que le plazca sin ningún temor, otra cosa es el indivíduo que no tiene ingresos justificados y mueve mucho cash por las entidades financieras ...........
    "Por cada minuto de enojo, perdemos sesenta segundos de felicidad."

  7. #67
    Avatar de anferro
    anferro está desconectado Forer@ Senior
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    Si hacienda tuviera previsto estudiar individualmente cada ingreso de más de 1000 euros, se acababa el paro de golpe porque tendría que contratar a todos los parados de España para investigar al resto de Españoles.

    Saludos.
    .

  8. #68
    Avatar de Explorer II
    Explorer II está desconectado Club de los 2000
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    Cita Iniciado por rom Ver mensaje
    Esa Ley es lamentable, convierte a determinadas profesiones en chivatos del Estado cargándose principios básicos como el del secreto profesional, base y a la vez prius de la relación entre abogado y cliente, lo que termina impidiendo la defensa de los derechos de los ciudadanos, algo impropio de un Estado que dice ser de Derecho. Es el pan nuestro de cada día. En un principio, los controles se establecían por parte de los ciudadanos al Estado, porque el Ordenamiento jurídico de España (como muchas Constituciones desde la de EE.UU.) miraba a la persona y era ella quien debía gozar de todos los derechos y libertades, desde ese prisma, se establecían controles por parte de los ciudadanos al Estado y sus representantes. En la actualidad, esos controles se han revertido, y es la Administración la que controla a los ciudadanos, y ésta cada día anda más descontrolada, cada día más irresponsable (en el sentido de carecer de responsabilidad por los actos que realiza) así como los políticos que la dirigen (¿ Cuál es la responsabilidad de un señor que sabiendo como sabía que las cuentas del Estado estaban en la más atroz de las miserias malgastó y malgasta el dinero de los ciudadanos en payasadas? Pues ninguna, eso sí, nosotros el pueblo, que no se nos ocurra, con el dinero que ganamos del cual previamente se ha desviado una parte para pagar a la Admón, comprar un reloj a otro ciudadanos honrado). En fin, triste España sin ventura!



    No creo que sea lamentable una ley que tiene como finalidad perseguir los movimientos de capitales provinientes de operaciones ilegales. Claro está, salvo que tu fuente de ingresos provenga de operaciones ilegales...

    El secreto profesional no afecta a los vendedores de relojes (en todo caso, la ley de Protección de Datos), sí a los médicos, abogados... como afirmas.

    Al estado no lo controlan los ciudadanos, digamos que sería complicado de articular así sin más. De ahi la separacion de poderes (ya sabes, legislativo, ejecutivo y judicial...)

    No sé porqué dices que no se nos ocurra comprar relojes... Nadie está impidiendo que te gastes tu dinero en lo que te plazca; hasta la fecha sigue siendo legal comprar relojes. Yo lo hice la semana pasada y no me ha pasado nada...

    La responsabilidad de ese señor que mencionas es política (no civil ni penal...), y son los resultados electorales los que tienen que ponerle en sus sitio (es decir, en la oposición), o no. Si en su dia no se le hubiera votado, no haria falta... En cambio si hubiera dado un golpe de estado para llegar al poder, sí incurriria en responsabilidad penal. Pero no es el caso.

    Saludos.


    Ex.II
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  9. #69
    theross está desconectado Forer@
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    Cita Iniciado por webjak Ver mensaje
    no veo el motivo para preocuparse, yo pago con dinero ganado honradamente y cuando vendo lo hago cobrando algo que he comprado honradamente, que se preocupen los que tienen algo que ocultar.
    Si eso esta muy bien, la historia es que al vender un reloj comprado honradamente igual tendrías que pagar impuestos.

  10. #70
    Avatar de Explorer II
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    Cita Iniciado por tactic Ver mensaje
    No lo tengo yo tan claro. Es más, hace unos años, en Soria, tocó la Loteria de Navidad (cosa que suele ser comun ) y te puedo decir que Hacienda hizo una inspeccion casi al 100 % de las personas que se compraron coche durante el siguiente año (por el tema de los maletines a cambio de boletos de Loteria). Soria es una ciudad pequeña, y al final todo se sabe.
    Ya.

    Pero ahí habia un hecho relevante, y es que habia caido una lluvia de millones en una zona muy delimitada. Y si un gran número de pensionistas sin patrimonio empiezan a matricularse coches de 60.000€ sin movimientos bancarios, no es muy complicado llegar a la conclusión de que algo ocurre... Y claro, tirar del hilo pues no debia ser muy complicado.

    Pero de ahi a que sin que tengas ningun tipo de antecedente, algun inspector pare a plantearse porqué has hecho un pago de 1.000€ a otro particular... pues como que no.

    Saludos.


    Ex.II
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