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Hilo: Que hacemos si compramos un reloj de mas de 3000 pavos con la nueva ley del Gobierno? - Foro General

  1. #11
    Avatar de OteroPaso
    OteroPaso está desconectado Club de los 2000
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    Creo que en nuestro ámbito esa nueva (más restrictiva) regulación tendente al control de los movimientos de capitales para evitar el blanqueo no va a suponer ningún inconveniente o no más de los que suponía la anterior. Simplemente las entidades financieras tienen que informar ahora de más movimientos y ello dará lugar a investigaciones en aplicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, pero de la misma manera que venía sucediendo.

    Es decir, para el vendedor particular de un reloj por valor de 1500 € este asunto resultará completamente transparente y lo que ocurrirá es que su entidad financiera informará al BE de que se ha producido ese movimiento de dinero en su cuenta (como ocurre a diario con miles de movimientos dinerarios) pero sólo en el caso de que el movimiento resulte "sospechoso". Y nuestras transacciones no suelen resultar sospechosas.

    Lo que sí resulta sospechoso (y es de hecho uno de los supuestos que contempla la regulación relativa al blanqueo de capitales y por la que las entidades financieras están obligadas a informar) es precisamente ese supuesto de múltiples transferencias repetidas y no justificadas por importes "raros".
    O sea, y poniendo unos ejemplos:
    - Venta de un reloj por 1.500 € y consiguiente ingreso en cuenta por transferencia = no pasa nada.
    - Venta de un reloj por 40.000 € y consiguiente ingreso en cuenta por transferencia = no pasa nada. (A lo sumo la entidad puede requerir información al ordenante de la transferencia sobre el destino de los fondos).
    - Venta de un reloj por 10.000 € y realización de 10 transferencias de 1.000 € al mismo beneficiario = Operación sospechosa. La entidad financiera informa al BE y puede abrirse una investigación.

    Saludos y seguir comerciando con los relojes.

  2. #12
    Alpha Floor está desconectado Forer@ Senior
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    Pues por precaución haz los pagos en varias transferencias de menos de 1000€

  3. #13
    Avatar de RAPOSO
    RAPOSO está desconectado Legión de Honor Forera
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    vaya tela, si que se estan poniendo ojo avizor, pero si es para perseguir el fraude estoy totalmente de acuerdo, por que yo desde muy pequeño cumplo con mis obligaciones con el fisco, y estoy harto de oír a amigetes y conocidos como defraudan hacienda haciendo alarde de ello, mientras comentan que los políticos son unos cabrones y se toman un "cubata" de quince euros. Que persigan el dinero negro me encanta.

  4. #14
    Avatar de Juan Puerto
    Juan Puerto está desconectado Milpostista
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    Lo que está claro es que esta nueva situación, no aportará nada bueno a nuestra afición. . . espermos que tampoco nada malo.
    Que hora es?

  5. #15
    Avatar de LABESTIA
    LABESTIA está desconectado Forer@ Senior
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    Entonces Otero una cosa si un reloj vale 3000 euros es mejor hacer una transferencia de 3000 euros que tres transferencia de 1000 euros. Es decir no hacer lo que dice el compañero Alpha no?. Lo que no se es como demuestras lo del reloj que se tienen que poner lo de Hacienda y entrar en el foro por que sino ya me diras como demuestras eso.

    Cita Iniciado por OteroPaso Ver mensaje
    Creo que en nuestro ámbito esa nueva (más restrictiva) regulación tendente al control de los movimientos de capitales para evitar el blanqueo no va a suponer ningún inconveniente o no más de los que suponía la anterior. Simplemente las entidades financieras tienen que informar ahora de más movimientos y ello dará lugar a investigaciones en aplicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, pero de la misma manera que venía sucediendo.

    Es decir, para el vendedor particular de un reloj por valor de 1500 € este asunto resultará completamente transparente y lo que ocurrirá es que su entidad financiera informará al BE de que se ha producido ese movimiento de dinero en su cuenta (como ocurre a diario con miles de movimientos dinerarios) pero sólo en el caso de que el movimiento resulte "sospechoso". Y nuestras transacciones no suelen resultar sospechosas.

    Lo que sí resulta sospechoso (y es de hecho uno de los supuestos que contempla la regulación relativa al blanqueo de capitales y por la que las entidades financieras están obligadas a informar) es precisamente ese supuesto de múltiples transferencias repetidas y no justificadas por importes "raros".
    O sea, y poniendo unos ejemplos:
    - Venta de un reloj por 1.500 € y consiguiente ingreso en cuenta por transferencia = no pasa nada.
    - Venta de un reloj por 40.000 € y consiguiente ingreso en cuenta por transferencia = no pasa nada. (A lo sumo la entidad puede requerir información al ordenante de la transferencia sobre el destino de los fondos).
    - Venta de un reloj por 10.000 € y realización de 10 transferencias de 1.000 € al mismo beneficiario = Operación sospechosa. La entidad financiera informa al BE y puede abrirse una investigación.

    Saludos y seguir comerciando con los relojes.

  6. #16
    Avatar de Maese
    Maese está desconectado Antiguos Moderadores
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    Cita Iniciado por Fordham Ver mensaje

    Hacía tiempo que no escuchaba/veía esa expresión, usando el verbo "sentir" con la acepción de "escuchar" u "oir"..
    Salu2
    Fordham
    Pues esa expresión es muy típica de Galicia y León, muy típica

  7. #17
    Avatar de Freak
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    Recuerdo que esa noticia salio por las noticias hace ya algun tiempo...............
    En el pais de los ciegos, el tuerto es el rey

  8. #18
    Avatar de cabanillas
    cabanillas está desconectado Legión de Honor Forera
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    pues nada,a los peñistas ganadores,de ahora en adelante....una transferencia de 900,al dia siguiente,una de 800.al otro dia,otra de 850 y por ultimo otra de 450...y listos!
    Llevo más de 300 bonus! Lo mío es preocupante....

  9. #19
    Avatar de OteroPaso
    OteroPaso está desconectado Club de los 2000
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    Lo de las tres transferencias para pagar una compra legal (de un reloj o de un florero) es absurdo pero es que además es uno de los supuestos específicamente contemplados en la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.

    Con esta regulación los únicos que tienen que estar preocupados son los que usan este tipo de transacciones y movimientos para blanquear dinero, y creo (quiero pensar) que no es el caso de ningún forero.

    No tienes que demostrarle nada a Hacienda. A lo sumo -y sólo si te ves implicado en muchas "operaciones sospechosas"- te investigarán, y a partir de ahí, si estás defraudando o blanqueando dinero, como decía RAPOSO, bien está que lo hagan, que en este país lo que sobra es mucho "listillo" y mucho mangante.

    Saludos.

  10. #20
    Alpha Floor está desconectado Forer@ Senior
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    Cita Iniciado por OteroPaso Ver mensaje
    Creo que en nuestro ámbito esa nueva (más restrictiva) regulación tendente al control de los movimientos de capitales para evitar el blanqueo no va a suponer ningún inconveniente o no más de los que suponía la anterior. Simplemente las entidades financieras tienen que informar ahora de más movimientos y ello dará lugar a investigaciones en aplicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, pero de la misma manera que venía sucediendo.

    Es decir, para el vendedor particular de un reloj por valor de 1500 € este asunto resultará completamente transparente y lo que ocurrirá es que su entidad financiera informará al BE de que se ha producido ese movimiento de dinero en su cuenta (como ocurre a diario con miles de movimientos dinerarios) pero sólo en el caso de que el movimiento resulte "sospechoso". Y nuestras transacciones no suelen resultar sospechosas.

    Lo que sí resulta sospechoso (y es de hecho uno de los supuestos que contempla la regulación relativa al blanqueo de capitales y por la que las entidades financieras están obligadas a informar) es precisamente ese supuesto de múltiples transferencias repetidas y no justificadas por importes "raros".
    O sea, y poniendo unos ejemplos:
    - Venta de un reloj por 1.500 € y consiguiente ingreso en cuenta por transferencia = no pasa nada.
    - Venta de un reloj por 40.000 € y consiguiente ingreso en cuenta por transferencia = no pasa nada. (A lo sumo la entidad puede requerir información al ordenante de la transferencia sobre el destino de los fondos).
    - Venta de un reloj por 10.000 € y realización de 10 transferencias de 1.000 € al mismo beneficiario = Operación sospechosa. La entidad financiera informa al BE y puede abrirse una investigación.

    Saludos y seguir comerciando con los relojes.
    Anotado queda, te haré caso.